Cursos de Curta Duração

Compliance, Controles internos e Prevenção à fraudes

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início: 24/04/2018

FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE

Com 16 horas de carga horária este curso visa promover o desenvolvimento de competências para o profissional de Compliance e para aqueles que necessitem se relacionar com a função de Compliance.

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início: 16/05/2018

Controles internos I – Fundamentos, Regulamentação e Tipos de Ris ...

Com 16 horas de carga horária, este curso visa promover a compreensão abrangente do sistema de controles internos. Apresentar a relação entre governança e controles internos, evolução histórica e o tratamento dado pelo Comitê de Basiléia, bem como o papel de modelos internacionais (frameworks), como COSO, ISO 31000 e COBIT.

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início: 16/05/2018

Documentoscopia e Grafoscopia

O curso aberto, dividido em três módulos, oferece estrutura completa para os alunos que procuram se aprofundar em métodos e técnicas para ampliar a segurança na realização de operações bancárias e diminuir o número de fraudes. O conteúdo contempla conhecimentos aprofundados sobre a base legislativa dos contratos, análise de documentos e grafoscopia.

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início: 18/05/2018

Regulação e Supervisão: Fortalecendo os controles internos

Com 08 horas de carga horária este curso visa fomentar a compreensão do papel da regulação e dos agentes externos de supervisão, para buscar fortalecimento dos controles e da governança.

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início: 22/05/2018

Compliance - Prevenção à Corrupção

Com 16 horas de carga horária este curso visa preparar os participantes para estruturar um programa de prevenção à corrupção dentro da empresa.

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início: 22/05/2018

Workshop: Compliance na Prática

Com 16h de carga horária este workshop visa preparar os participantes para estruturar uma área de Compliance, identificando sua posição dentro da empresa, seus papeis e responsabilidades.

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Em breve

Controles Internos

Com 16 horas de carga horária, este programa completo é dividido em três módulos: conceituação, aplicação e ferramentas específicas com estudos de casos. Os alunos se deparam com um panorama completo do mapeamento dos riscos para a instituição que representa, aprendem a aplicar as técnicas de controle com base nos cases de sucesso e nos erros recorrentes nas tentativas da implantação dos controles

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Em breve

Direito Digital e Fraudes Eletrônicas

Com carga horária de 16 horas, este curso visa capacitar o profissional para atuar em questões jurídicas relacionadas à tecnologia da informação e ao Marco Civil da Internet.

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Em breve

Grafoscopia na Detecção de Fraudes em Assinaturas

O curso aberto é direcionado aos gerentes administrativos, contadores, caixas executivos, funcionários de tesouraria, recepcionistas, conferentes de documentos e demais profissionais que precisam aprofundar-se nos princípios legislativos que norteiam as operações bancárias com técnicas eficazes de grafoscopia.

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Em breve

PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financi ...

Com 8 horas de carga horária este curso tem como objetivo prover ao participante conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais. Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão. Cap

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Em breve

Prevenção à corrupção empresarial – A nova lei Anticorrupção (nº ...

Com 08 horas de carga horária, este curso visa proporcionar aos alunos maior conhecimento da Lei nº 12.846/13 (“Anticorrupção”); Capacitar os alunos a desenvolverem um Plano de Integridade (Compliance) eficiente; Apresentar ferramentas para os alunos poderem aplicar as práticas preventivas, detectivas e corretivas.

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Em breve

Prevenção à Fraude e Documentoscopia

Com 8h de carga horária, este curso tem como objetivo do Curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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