Cursos de Curta Duração

Compliance, Controles internos e Prevenção à fraudes

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início: 27/09/2018

Workshop: Compliance na Prática

Com 16h de carga horária este workshop visa preparar os participantes para estruturar uma área de Compliance, identificando sua posição dentro da empresa, seus papeis e responsabilidades.

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início: 22/10/2018

Workshop de Controles Internos: Ferramentas e Estudos de Casos

Com 16 horas de carga horária este curso visa desenvolver atividades práticas de controles internos para os profissionais que atuam na área ou com ela se relacionem. Tem o objetivo de construir ferramentas para pontos críticos do sistema de controles internos, quais sejam: inventário e mapeamento de processos, matriz de riscos, estabelecimento de controles, indicadores, testes, tratamento do resultado dos testes, melhoria contínua e preparação de relatório.

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início: 23/10/2018

PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financi ...

Com 8 horas de carga horária este curso tem como objetivo prover ao participante conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais. Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão. Cap

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início: 24/10/2018

FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE

Com 16 horas de carga horária este curso visa promover o desenvolvimento de competências para o profissional de Compliance e para aqueles que necessitem se relacionar com a função de Compliance.

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Em breve

Compliance - Prevenção à Corrupção

Com 16 horas de carga horária este curso visa preparar os participantes para estruturar um programa de prevenção à corrupção dentro da empresa.

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Controles Internos

Com 16 horas de carga horária, este programa completo é dividido em três módulos: conceituação, aplicação e ferramentas específicas com estudos de casos. Os alunos se deparam com um panorama completo do mapeamento dos riscos para a instituição que representa, aprendem a aplicar as técnicas de controle com base nos cases de sucesso e nos erros recorrentes nas tentativas da implantação dos controles

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Controles Internos: Fundamentos

Com 16 horas de carga horária, este curso visa promover a compreensão abrangente do sistema de controles internos. Apresentar a relação entre governança e controles internos, evolução histórica e o tratamento dado pelo Comitê de Basiléia, bem como o papel de modelos internacionais (frameworks), como COSO, ISO 31000 e COBIT.

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Direito Digital e Fraudes Eletrônicas

Com carga horária de 16 horas, este curso visa capacitar o profissional para atuar em questões jurídicas relacionadas à tecnologia da informação e ao Marco Civil da Internet.

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Em breve

Documentoscopia e Grafoscopia

O curso aberto, dividido em três módulos, oferece estrutura completa para os alunos que procuram se aprofundar em métodos e técnicas para ampliar a segurança na realização de operações bancárias e diminuir o número de fraudes. O conteúdo contempla conhecimentos aprofundados sobre a base legislativa dos contratos, análise de documentos e grafoscopia.

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Em breve

Grafoscopia na Detecção de Fraudes em Assinaturas

O curso aberto é direcionado aos gerentes administrativos, contadores, caixas executivos, funcionários de tesouraria, recepcionistas, conferentes de documentos e demais profissionais que precisam aprofundar-se nos princípios legislativos que norteiam as operações bancárias com técnicas eficazes de grafoscopia.

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Em breve

Prevenção à corrupção empresarial – A nova lei Anticorrupção (nº ...

Com 08 horas de carga horária, este curso visa proporcionar aos alunos maior conhecimento da Lei nº 12.846/13 (“Anticorrupção”); Capacitar os alunos a desenvolverem um Plano de Integridade (Compliance) eficiente; Apresentar ferramentas para os alunos poderem aplicar as práticas preventivas, detectivas e corretivas.

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Em breve

Prevenção à Fraude e Documentoscopia

Com 8h de carga horária, este curso tem como objetivo do Curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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