Cursos de Curta Duração

Prevenção à Fraude e Documentoscopia

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Objetivo

O objetivo do curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

Programa

1

Conceito de Fraude: tipos de fraudes, estudo de casos (fraudes que ocorreram contra diversos setores), meios de prevenção (exibição dialogada, exibição de vídeos e áudios)

2

Características das fraudes

3

Fatores que contribuem para fraude

4

Comportamento do Fraudador, como identificar e como agir (Perfil do estelionatário, leitura corporal e facial)

5

Legislação penal para o crime de estelionato

6

Como analisar os modelos de CPFs, região fiscal, exercícios

7

Como analisar cédulas de identidades – abrangência nacional e exercícios

8

A nova identidade (RIC)

9

Como analisar cédulas de identidade de estrangeiros e outras identidades

10

Como analisar a CNH, modelos, malhas de segurança, exercícios

11

Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS)

12

Cédulas de Real, modelos de fraudes, a nova família de cédulas

13

Cheques, CMC7, malhas de segurança, fraudes em cheques

14

Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas

15

Como identificar fraudes em comprovantes de residência e de renda

Metodologia

Análise de casos reais, workshop e exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Público Alvo

Profissionais que tenham atividade ligada à análise documental por meio eletrônico ou físico.

Docente

Manoel Afonso

Administrador de Empresas,
Pós-graduado em Banking,
Perito Documentoscópico,
Practitioner em PNL (Praticante de Programação Neuro Linguística),
Docente da ESAF/Ministério da Fazenda (Curso Perícia Documental),
Docente de MBA e Pós-Graduação da FIA - Fundação Instituto de Administração (Gestão em Fraudes Empresariais),
Docente da ESA/OAB-SP (Curso Documentoscopia),
Instrutor e Palestrante: da SERASA EXPERIAN,
INFI/FEBRABAN,
ABBC – Associação Brasileira de Bancos Comerciais,
TV FENABRAVE,
UNISINCOR,
DR. CIDADÃO – Ong Canto Cidadão (ação voluntária – palhaços de hospitais).
Carreira e experiência em 03 Bancos por onde atuou durante 15 anos no segmento de Crédito Direto ao Consumidor. Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da ACERTONLINE – Assessoria Empresarial desde 2004, mais de 35.000 pessoas já participaram de seus cursos abertos e in company.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 30/09

ESPAÇO BE SIDE - Av. Paulista, 807 - 9º andar - Conj 902 - Bela Vista - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
8h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 99,17 s/ juros
para associados
Total R$1.190,00
Em Até 12X R$ 116,67 s/ juros
para não associados
Total R$1.400,00

Receber aviso de nova turma

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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