Cursos de Curta Duração

Prevenção à Fraude e Documentoscopia - VIA WEBINAR

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Objetivo

O objetivo do curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

Programa

1

Conceito de Fraude: tipos de fraudes, estudo de casos (fraudes que ocorreram contra diversos setores), meios de prevenção (exibição dialogada, exibição de vídeos e áudios)

2

Características das fraudes

3

Fatores que contribuem para fraude

4

Comportamento do Fraudador, como identificar e como agir (Perfil do estelionatário, leitura corporal e facial)

5

Legislação penal para o crime de estelionato

6

Como analisar os modelos de CPFs, região fiscal, exercícios

7

Como analisar cédulas de identidades – abrangência nacional e exercícios

8

A nova identidade (RIC)

9

Como analisar cédulas de identidade de estrangeiros e outras identidades

10

Como analisar a CNH, modelos, malhas de segurança, exercícios

11

Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS)

12

Cédulas de Real, modelos de fraudes, a nova família de cédulas

13

Cheques, CMC7, malhas de segurança, fraudes em cheques

14

Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas

15

Como identificar fraudes em comprovantes de residência e de renda

Metodologia

Análise de casos reais, workshop e exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Público Alvo

Profissionais que tenham atividade ligada à análise documental por meio eletrônico ou físico.

Docente

1

Manoel Afonso

Administrador de Empresas, Pós-graduado em Banking, Perito Documentoscópico, Practitioner em PNL (Praticante de Programação Neuro Linguística), Docente da ESAF/Ministério da Fazenda (Curso Perícia Documental), Docente de MBA e Pós-Graduação da FIA - Fundação Instituto de Administração (Gestão em Fraudes Empresariais), Docente da ESA/OAB-SP (Curso Documentoscopia), Instrutor e Palestrante: da SERASA EXPERIAN, INFI/FEBRABAN, ABBC – Associação Brasileira de Bancos Comerciais, TV FENABRAVE, UNISINCOR, DR. CIDADÃO – Ong Canto Cidadão (ação voluntária – palhaços de hospitais).
Carreira e experiência em 03 Bancos por onde atuou durante 15 anos no segmento de Crédito Direto ao Consumidor. Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da ACERTONLINE – Assessoria Empresarial desde 2004, mais de 35.000 pessoas já participaram de seus cursos abertos e in company.

Mais Informações

O curso será nos dias: 26, 27 e 28 de maio

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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