Cursos de Curta Duração

PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo

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Objetivo

Prover conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais.
Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão.
Capacitar os participantes na avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro nas operações financeiras da instituição, com base em fluxos financeiros e no conhecimento de seus parceiros comerciais.
Agregar valor prático na formação e desempenho profissional dos participantes, habilitando-os a compreender a importância do tema no seu dia-a-dia.

Programa

1

ORIGEM, DEFINIÇÕES, OBJETIVOS E RISCOS

Objetivo do treinamento
Origem histórica
Definições e diferenças da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo (casos práticos)
Dados estatísticos
Danos e consequências provocados pela lavagem de dinheiro
Lavagem de Dinheiro no Brasil – (casos práticos)
Riscos envolvidos que impactam o mercado financeiro e a atuação do profissional
A atividade do “lavador” atual
Organizações criminosas no mundo e no Brasil
O ciclo da Lavagem de Dinheiro

2

ÓRGÃOS ATUANTES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS

ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro
Órgãos Reguladores Domésticos e atuação
Associações domésticas com participação ativa em relação ao tema
Órgãos internacionais – PLD no mundo

3

NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DO TEMA

Lei n° 9.613 de 03.03.1998 alterada pela Lei nº 12.683 de 09.07.2012
Lei Complementar n° 105 – Quebra de Sigilo Bancário
Órgãos reguladores domésticos e suas normativas atuais sobre o tema (BACEN, COAF, CVM, SUSEP, SPC/PREVIC )
Outras instituições de mercado e suas normativas sobre o tema
Estatísticas de reporte de operações atípicas ao COAF

4

TÉCNICAS DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Técnicas Mais Recentes, Setores mais visados e mecanismos mais utilizados
Atividades de difícil mensuração da arrecadação – (exemplos) Regras mais usadas
Notícias divulgadas na mídia – casos concretos para avaliação

5

TÓPICO 5 – PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS

Técnicas, Sistemas e Parâmetros utilizados no mercado.
Abordagem Baseada no Risco
Conheça Seu Cliente, Conheça Seu Funcionário, Conheça Seus Parceiros Comerciais

6

TRABALHOS EM GRUPO

Atividades em grupo para fixação dos conceitos e normativas ligados ao tema

Metodologia

Apresentação dos conceitos e normativas sobre o tema de forma teórica e prática. Introdução, comentários e discussão em grupo de casos práticos relacionados ao conteúdo do curso.

Competências Desenvolvidas

Ao final do curso espera-se que o participante esteja capacitado para melhor entender a importância da sua atuação corporativa no combate a ilícitos e operações suspeitas que possam atingir a imagem da instituição e seu desempenho profissional.

Pré-requisitos

Algum conhecimento básico sobre o tema a ser desenvolvido.

Público Alvo

O curso destina-se aos profissionais das instituições enquadradas nas normativas de órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF, CVM), e também aos que atuam em outras áreas corporativas como Finanças, Jurídico, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Contabilidade, entre outras.

Docente

- Manoel Cruz

Economia na PUC-SP e MBA em Finanças no IBEMEC-SP. Certificação CAMS de PLD-CFT. Atuação de mais de 15 anos na área de PLD-CFT. Cursou programas de capacitação no exterior nas instituições internacionais onde atuou. Tem participado anualmente de Convenções e Cursos de Reciclagem sobre o tema PLD-CFT em instituições como Febraban e outras. Responsável pela implantação das áreas de PLD-CFT em bancos internacionais e brasileiros, assim como por treinamento de executivos e funcionários de instituições financeiras em geral. Promoveu palestras sobre o tema PLD-CFT no CRECI-SP, AllCheck e outras instituições não financeiras.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 28/11 a 30/11/17

INFI-FEBRABAN - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º Andar - Pinheiros - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
9h
Horário
19h às 22h
Em Até 12X R$ 112,50 s/ juros
para associados
Total R$1.350,00
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para não associados
Total R$1.590,00

Receber aviso de nova turma

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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