Metodologia
Apresentação dos conceitos e normativas sobre o tema de forma teórica e prática. Introdução, comentários e discussão em grupo de casos práticos relacionados ao conteúdo do curso.
Competências Desenvolvidas
Ao final do curso espera-se que o participante esteja capacitado para melhor entender a importância da sua atuação corporativa no combate a ilícitos e operações suspeitas que possam atingir a imagem da instituição e seu desempenho profissional.
Pré-requisitos
Algum conhecimento básico sobre o tema a ser desenvolvido.
Público Alvo
O curso destina-se aos profissionais das instituições enquadradas nas normativas de órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF, CVM), e também aos que atuam em outras áreas corporativas como Finanças, Jurídico, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Contabilidade, entre outras.
Docente
- Manoel Cruz
Economia na PUC-SP e MBA em Finanças no IBEMEC-SP. Certificação CAMS de PLD-CFT. Atuação de mais de 15 anos na área de PLD-CFT. Cursou programas de capacitação no exterior nas instituições internacionais onde atuou. Tem participado anualmente de Convenções e Cursos de Reciclagem sobre o tema PLD-CFT em instituições como Febraban e outras. Responsável pela implantação das áreas de PLD-CFT em bancos internacionais e brasileiros, assim como por treinamento de executivos e funcionários de instituições financeiras em geral. Promoveu palestras sobre o tema PLD-CFT no CRECI-SP, AllCheck e outras instituições não financeiras.
POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%