Cursos de Curta Duração

Prevenção à Fraudes

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início: 20/02/2017

PLD - Prevenção contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financi ...

Com 7 horas de carga horária este curso tem como objetivo prover ao participante conhecimento conceitual sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, envolvendo aspectos domésticos e internacionais. Propiciar o conhecimento da legislação e regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado aplicadas nos controles sobre o tema em questão. Cap

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Direito Digital e Fraudes Eletrônicas

Com carga horária de 16 horas, este curso visa capacitar o profissional para atuar em questões jurídicas relacionadas à tecnologia da informação e ao Marco Civil da Internet.

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Documentoscopia e Grafoscopia

O curso aberto, dividido em três módulos, oferece estrutura completa para os alunos que procuram se aprofundar em métodos e técnicas para ampliar a segurança na realização de operações bancárias e diminuir o número de fraudes. O conteúdo contempla conhecimentos aprofundados sobre a base legislativa dos contratos, análise de documentos e grafoscopia.

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Grafoscopia

O curso aberto é direcionado aos gerentes administrativos, contadores, caixas executivos, funcionários de tesouraria, recepcionistas, conferentes de documentos e demais profissionais que precisam aprofundar-se nos princípios legislativos que norteiam as operações bancárias com técnicas eficazes de grafoscopia.

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PALESTRA PLD - PREVENÇÃO CONTRA CRIMES DE LAVAGEM E DO FINANCIAME ...

Com carga horário de 2 horas, esta palestra visa explanar a legislação e as normas para ações preventivas contra o financiamento ao terrorismo, crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, de acordo com o panorama atual dessas ocorrências.

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Prevenção a Fraude e Documentoscopia

Com 8h de carga horária, este curso tem como objetivo do Curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações fraudulentas através da análise documental de pessoas físicas e jurídicas.

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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