Cursos de Curta Duração

Inteligência e Prevenção na Fraude Eletrônica - VIA WEBINAR

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Objetivo

• Propiciar aos participantes uma visão atual das Fraudes eletrônicas que ocorrem no Sistema Bancário e os Principais Golpes aplicados contra os clientes;
• Promover a aprendizagem de técnicas de inteligência focada na análise e investigação de fraudes;
• Apresentar os métodos mais utilizados nas fraudes e golpes mais comum;
• Identificar melhorias nos processo de prevenção e combate às fraudes através do relacionamento e networking com setor público e privado;
• Apresentar e discutir casos recentes de fraudes, formas de prevenção e monitoramento contínuo.

Programa

1

Apresentação

o Técnicas de Inteligência (análise e Investigação);
o Quando uma simples análise de uma fraude bancária pode gerar um insight para iniciar assim uma investigação;
o Inteligência/Investigação:
• Como fazer;
• Por onde começar.

2

Modus Operandi

o Casos/ataques mais recentes:
 Phishing;
 Envio de SMS;
 Novos meios de envios de Phishing;
 Golpe via celular;
 Golpe com Engenharia Social (presencial);
 Golpes (diversos métodos presencial, virtual);
 Pix : Golpes/Fraudes.

o Meios mais utilizados na fraude bancária:
 Canal Internet banking;
 Canal Mobile;
 Canal de Voz;
 Canal via WhatsApp;
 Meios de pagamento (Boletos, Adulterações, etc.);
 Abertura conta digital;
 Pedidos de cartões via canal digital;
 Pedidos de cheques via canal digital;
 LGPD e seus impactos no vazamento de dados.

3

Inteligência e Prevenção (Relacionamento e Aculturamento)

o Relacionamento (cases de sucesso junto a PF)
 Operações com participação ativa dos bancos e o diferencial (resultados obtidos=> panorama das operações);
 Projeto tentáculos, mudança de paradigma junto a PF e aos Bancos.
o Aculturamento aos padrões do judiciário brasileiro.
o Mudança da postura do judiciário após o Projeto tentáculos
• Notícia crime:
o Qual o viés para o sucesso (como fazer / onde fazer)
o Conversa prévia com autoridades (porta de entrada para a garantia do sucesso)
• Negociação junto ao MJ:
o Envolvimento de área de inteligência ligada ao Senasp.
• Métodos de Pesquisa:
o Modelos utilizados no mercado na prevenção a Fraude bancária.
• Metodologia aplicada na prevenção a Fraude bancária:
o Qualitativa
o Quantitativa
o Híbrida (verificar a funcionalidade)
• Novas técnicas aplicadas

4

Monitoramento e Prevenção

• O que monitorar:
o Hardware;
o Software;
o Ativos.
• Estudar e analisar os métodos constantemente;
• Investigar e estudar leitura dos atacantes usualmente;
• Examinar e auditar as metodologias aplicadas.
• Gerenciamento ao risco:
• Quando a prevenção falha, a pronta resposta e o caminho (quais medidas podem ser adotadas)

5

Inteligência Aliada ao Monitoramento e Prevenção

• Brainstorming dos casos/lições aprendidas:
o Resultados obtidos de cada caso, experiências adquiridas e o aprendizado que fica para a melhoria do canal de prevenção e, consequentemente, agregando segurança nas instituições financeiras;
o Desenvolver estratégias para enfrentamento de novos casos.

Metodologia

• Aula online (sem gravação) e Power Point (adequando ao cenário atual)
• Debate técnico com os participantes;
• Cases de sucesso.

Competências Desenvolvidas

• Construir conhecimento na área de inteligência e prevenção da Fraude eletrônica e Golpes;
• Aprimorar e/ou ampliar seus conhecimentos de Fraudes e Golpes (caso o aluno já tenha conhecimento prévio);
• Conhecer os tipos de Fraude eletrônica/bancária e Golpes;
• Interpretar, analisar e avaliar uma Fraude eletrônica/bancária e um Golpe;
• Desenvolver habilidades sobre o Tema Inteligência ligado a Prevenção.
• Obter visão holística da Fraude e de um Golpe.

Pré-requisitos

Conhecimento prévio de Fraude, ter interesse em iniciar, aprimorar e/ou ampliar o aprendizado na area de Fraudes Eletrônicas/Bancárias e Golpes, estar atuando (ou não) em equipes ligadas a Prevenção, investigação e/ou inteligências de empresas de varejo, comércio eletrônico, meios de pagamento, fintechs e etc.

Público Alvo

Profissionais que estejam atuando em prevenção, investigação e repressão a Fraudes (por exemplo, Analistas, Coordenadores, Gerentes e Auditores), profissionais com interesse em aprofundar seus conhecimentos no mundo de fraudes e golpes digitais, bancos associados e não associados, fintechs, cooperativas de crédito, Instituições de contas de pagamento, administradoras de cartões, empresas de meios de pagamentos.

Docentes

Leandro Marchesan Soares

Master in Business Administration na área Segurança da Informação, com ênfase em Gerenciamento de Projetos, atuando principalmente na área de Segurança e Risco cursado na Universidade Estácio de Sá (2009).
Master in Business Administration em Operações e Serviços, atuando principalmente em Segurança em Unidades Corporativas e atuação dos Consegs Baianos cursado na FGV-RJ (2013). Possui formação em Engenharia de Produção Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Trabalhou na Diretoria de Segurança no Banco do Brasil por 18 anos, sendo num total de 34 anos e 5 meses no Banco do Brasil, SIG (Segurança da Informação - atuou na área de prevenção e inteligência a Fraudes, relacionamento com órgãos de inteligência da Policia Federal e Ministério da Justiça). Atua hoje como Consultor de Segurança (Cybercrime) e Perito Forense, ministrando cursos na área de segurança, participando de treinamentos com temas relacionado a Cybersecurity.

Carga Horária

15 Horas

Mais Informações

O curso será nos dias: 09, 10, 11, 16 e 17/NOVEMBRO - das 09:00 as 12:00hs.

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

15 Horas

Turmas em aberto

Inicio: 09/11 a 17/11/21

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Carga Horária
15h
Horário
09h às 12h
Em Até 12X R$ 140,83 s/ juros
para associados
Total R$1.690,00
Em Até 12X R$ 165,83 s/ juros
para não associados
Total R$1.990,00

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Informações para contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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