Cursos de Curta Duração

Documentoscopia e Grafoscopia

Compartilhe o conteúdo desta página:

Objetivo

Desenvolver os participantes que trabalham na área de segurança bancária de modo integrado por meio da consolidação dos conceitos que legitimam relações contratuais de acordo com os parâmetros legislativos, técnicas apuradas de documentoscopia desde a averiguação da veracidade dos documentos à análise comportamental recorrente aos fraudadores, com o aprofundamento em grafoscopia que engloba conceitos, maneira correta de recolher assinaturas, comparação do padrão da escrita, evolução dinâmica da grafia e demais métodos de verificação para a proteção dos procedimentos executados.

Programa

1

MÓDULO I - DOCUMENTOSCOPIA

Conceito, Características, Comportamento do fraudador;

Fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como analisar com exercícios de fraudes reais;

A Lei 7.116/83 - A Cédula de Identidade – Aprenda técnicas de análise em identidades de todos os Estados Brasileiros com exercícios de fraudes reais;

A Lei 9.454/97 – O Registro Civil Único e a PL. 1775/2015 que trata o RCN;

A Resolução 765/93 sobre as Carteiras Nacionais de Habilitação – CNH com novas informações (Resolução 15/2016 – Denatran) Aprenda Técnicas de identificação com exercícios de fraudes nestes documentos;

Fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS) com exercícios;

Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE) técnicas para identificar as falsificações;

Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas;

Como analisar comprovantes de residência com exemplos falsos;

Como analisar comprovantes de renda, contracheques, IRPF/DECORE;

Golpes em cartões de crédito, TEDs, ligações suspeitas, ameaças;

Análise de Cédulas (R$) e Cheques;

Novas Ferramentas (softwares) e sites de pesquisa.

2

MÓDULO II - GRAFOSCOPIA NA DETECÇÃO DE FRAUDES EM ASSINATURAS

GRAFOSCOPIA – CONCEITO E OBJETIVO .
O conceito de Grafoscopia, e seu objetivo como técnica para detecção de fraudes.

COLHEITA DE PADRÕES
Forma correta na coleta de assinaturas para o confronto entre os padrões gráficos e as assinaturas questionadas.

EVOLUÇÃO DO GRAFISMO.
Como evolui o grafismo desde o aprendizado até a idade adulta.

PRINCÍPIOS E LEIS DO GRAFISMO.
Os princípios e leis que norteiam à escrita.

O GRAMA E A FORMA.
Distinção entre grama e forma gráfica, conceitos e aplicação na detecção de fraudes.

O INCONSCIENTE NO COMANDO DA ESCRITA.
Como se comporta a escrita através do inconsciente e seu total comando no ato de escrever.

CAUSAS QUE MODIFICAM A ESCRITA.
As principais causas que modificam a escrita e suas implicações diretas no ato de assinar.

ELEMENTOS DO GESTO GRÁFICO
Examinando uma assinatura através dos seguintes elementos:
Espontaneidade: Forma de lançamento do traçado espontâneo e a ausência dele na detecção de fraude, bem como fatores que alteram a espontaneidade.
Aplicação prática através de exercícios.
Dinâmica da escrita: Análise da pressão e velocidade no ato de assinar e escrever. Aplicação prática através de exercícios.

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UMA ASSINATURA, SUA IMAGEM, E SEUS GRUPOS.
Explanação dos dois grandes grupos de elementos sendo:
Elementos de ordem geral
Elementos de ordem genética.
Aplicação prática através de exercícios.

INDÍCIOS PRIMÁRIOS DE FALSIDADE EM ASSINATURAS
Aspectos que devem ser primeiramente analisados no ato da análise de uma assinatura. Aplicação prática através de exercícios.

PRINCIPAIS TIPOS DE FALSIFICAÇÕES.
Os tipos mais comuns de falsificações. Aplicação prática através de exercícios.

PARTE PRÁTICA
Durante todo o curso a parte teórica está aliada à parte pratica, favorecendo aos participantes a fixação dos conteúdos, sendo que ao final são passados exercícios para identificação de fraudes ou autenticidade de assinaturas.

Metodologia

Toda a teoria documentoscópica e grafocinética são passadas aos participantes em workshop e exercícios, onde a técnica é desenvolvida através de exemplos de documentos falsos, bem como o uso da própria letra e assinatura dos participantes, possibilitando desta forma troca de experiências entre os mesmos.
E análise de casos reais, workshop e exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Material didático: Apostila com aproximadamente 30 páginas, exercícios e uso de lupas durante todo o curso.

Competências Desenvolvidas

Capacitar os participantes através da técnica da grafocinética a detectar fraudes em assinaturas.
Desenvolver habilidades para identificar assinaturas falsas, simulações de falso e assinaturas apenas com divergências.

Público Alvo

Profissionais que tenham atividade ligada às Operações de Câmbio, Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito, Administradoras de Cartões de Crédito, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Auditoria, Inspetoria, Atendimento ao Cliente (vendas) e Setor de Serviços em geral.

Carga Horária

16h.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

Infi · Instituto FEBRABAN de Educação · Copyright © 2013 · Todos os direitos reservados

Versão 1.20

11 3186.6962
11 4878.6964

formas de pagamento

Formas de pagamento aceitas pelo Infi
SSL