Ensino a Distância

PLDFT para Correspondentes Bancários

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Objetivo

Visando apoiar ações de melhores práticas em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, PLDFT, a FEBRABAN, em parceria com o Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, comunica lançamento do curso PLDFT no formato 100% digital.

Programa

1

PLDFT – Introdutório

Neste curso você irá conhecer:
- O que é uma Lavagem de Dinheiro (em uma linguagem simples e sem uso de termos técnicos);
- Como ela pode acontecer;
- Quais as formas utilizadas para lavagem de dinheiro;
- Qual o papel das Instituições Financeiras e dos Correspondentes Bancários na PLDFT;
- O que pode acontecer com quem for envolvido?;
- Conceitos de identificação de Clientes;
- Comunicação de situações suspeitas;
- Conceito de PEP - Pessoa exposta politicamente.

2

Financiamento de Veículos

- Como pode acontecer uma lavagem de dinheiro;
- Cuidados na comercialização e negociação;
- Preenchimento do Cadastro;
- Registro das operações realizadas;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

3

Empréstimo Consignado

- Atendimento às normas da Instituição Financeira;
- Preenchimento do Cadastro e da operação;
- Situações consideradas suspeitas;
- Como pode acontecer uma lavagem de dinheiro;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

4

Empréstimo Pessoal

- Como pode acontecer uma lavagem de dinheiro;
- Preenchimento do Cadastro e da operação;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

5

Consórcio

- Como pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Facilidades e atrativos;
- Pontos de atenção durante a negociação (Cadastro e Documentos);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

6

Seguros

- Modalidades de Seguros onde pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Cadastro e coleta de informações;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

7

Crédito Imobiliário

- Como pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Papel do corretor de imóveis e de quem atua na promoção imobiliária e na compra e venda de imóveis;
- Norma do COFECI - Conselho Federal de Corretores de imóveis;
- Pontos de atenção durante a negociação (Cadastro e Documentos);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

8

Crédito Rural

- Conceitos e Importância do Crédito Rural;
- Pontos de atenção no preenchimento do cadastro e das informações da operação;
- Situações consideradas suspeitas;
Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

9

Conta Corrente e Poupança

- Importância e como pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Como posso colaborar com a PLDFT? (Cadastro e identificação dos Clientes);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

10

Cartão de Crédito

- Funcionalidades do Cartão de Crédito;
- O que fazer para evitar PLDFT? (Coleta dos dados cadastrais, correta identificação do propósito de uso do cartão);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

11

Previdência e Capitalização

- Conceitos de Previdência Privada e Capitalização;
- Como posso prevenir situações? (Preenchimento do cadastro e das informações da operação);
- Conferência dos dados e documentos;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

12

Câmbio

- Modalidades de Câmbio;
- O papel do Correspondente Cambial;
- Que tipo de atenção redobrada preciso das às operações;
- Preenchimento dos dados cadastrais;
- Atividade do cliente e propósito de realização da operação;
- Situações suspeitas relacionadas às operações de câmbio;
- Situações suspeitas relacionadas ao financiamento do terrorismo;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

Metodologia

Não há.

Público Alvo

Correspondentes bancários

Avisos

O certificado está condicionado a cada módulo específico, onde o participante deverá obter nota de aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento). Para alcançar esse aproveitamento, terá até 2 (duas) chances e, caso não obtenha o aproveitamento mínimo, ele terá que realizar nova aquisição.

Mais Informações

Após a confirmação do pagamento, as informações de acesso serão enviadas em até 32 horas. Caso não receba o login e senha, solicite pelo e-mail pldftcorrespondentes@infi.com.br ou também pelo nosso telefone (11) 2199-6979. O tempo limite para a realização deste curso é de 30 dias, após a liberação do acesso.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Avisos

O certificado está condicionado a cada módulo específico, onde o participante deverá obter nota de aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento). Para alcançar esse aproveitamento, terá até 2 (duas) chances e, caso não obtenha o aproveitamento mínimo, ele terá que realizar nova aquisição.

Turmas em aberto

Inicio: On-line

- ,

Carga Horária
12h
Horário
On-line
Em Até 12X R$ 2.50 s/ juros
para associados
Total R$30.00
Em Até 12X R$ 2.50 s/ juros
para não associados
Total R$30.00

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Informações para contato

  • Para dúvidas informações e suporte, retornaremos exclusivamente no e-mail tutoria@infi.com.br em até 48 horas.
  • Atendimento exclusivo Comercial & Vendas no telefone (11) 3186-6962 ou (11) 4878-6964 de segunda a sexta das 9h às 18h.
  • Dúvidas sobre o curso EAD PLDFT para Correspondentes, ligue para (11) 2199-6979 ou envie um e-mail para pldftcorrespondentes@infi.com.br

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