Ensino a Distância

EAD de PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - Módulo Básico

Compartilhe o conteúdo desta página:

Objetivo

• Prover conhecimento geral, conceitual e apresentar as principais normas sobre o tema prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo por setor de atuação/atividade econômica;
• Propiciar noções sobre a legislação vigente, e quais os principais aspectos exigidos pelos reguladores em suas normas, com citação a aderência do Brasil aos padrões internacionais exigidos pelo FATF-GAFI;
• Agregar conhecimento e conscientização dos riscos para com o sistema financeiro e com a sociedade; Papel que cada um deve desempenhar na prevenção de atividades ilícitas.

Programa

1

O que é Lavagem de Dinheiro?

2

Como a Lavagem de Dinheiro acontece?

3

A Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo

4

Panorama dos Crimes Antecedentes

5

O que acontece com quem lava dinheiro?

6

Ambiente Regulatório

7

Quem são as Pessoas Obrigadas

8

Órgãos Reguladores

9

Visão Geral dos Deveres e Obrigações Existentes nas Normas

10

Conceitos de Pessoa Exposta Politicamente - PEP

11

Fluxo de Comunicação ao COAF

12

Multas e Penalidades

Metodologia

À distância (e-learning) com exposições do tema e citação aos órgãos reguladores. Ao final do curso é apresentado um questionário de 10 questões objetivas, com a finalidade de testar os conhecimentos adquiridos durante o curso.

Competências Desenvolvidas

• Adquirir uma gama de conhecimentos;
• Ampliar seus conhecimentos;
• Aprimorar seus conhecimentos;
• Conscientizar sobre a importância do tema.

Pré-requisitos

Não há.

Público Alvo

• Profissionais que atuam no mercado financeiro;
• Profissionais que atuam em setores de atividade que tenham obrigação em atender a Lei 9.613/09 (1);
• Público em geral que queira conhecer as exigências regulatórias relacionadas ao atendimento da Lei 9.613/09 (1).

(1) Lei 9.613 de 9 - Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

Docente

Celso Poltronieri Neto

Docente

Graduado em Administração de Empresas, possui especialização em Gestão Estratégica de Riscos na Wharton School (US). É consultor, com 30 anos de experiência em mercado financeiro, sendo os últimos 20 anos dedicados às áreas de Compliance Regulatório, Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Fraudes, e Anticorrupção. Trabalhou em Instituições nacionais e estrangeiras desenvolvendo metodologias de controle, possui sólida vivência em Gestão de Riscos de Compliance, Operacional e Reputacional. É certificado como especialista em prevenção à lavagem de dinheiro pela ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/celso-poltronieri-neto-320ab2195/

Avisos

Após a confirmação do pagamento, as informações de acesso serão enviadas em até 32 horas. O tempo limite para a realização deste curso é de 30 dias, após a liberação do acesso.

Mais Informações

Após a confirmação do pagamento, as informações de acesso serão enviadas em até 32 horas. O tempo limite para a realização deste curso é de 30 dias, após a liberação do acesso.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Avisos

Após a confirmação do pagamento, as informações de acesso serão enviadas em até 32 horas. O tempo limite para a realização deste curso é de 30 dias, após a liberação do acesso.

Turmas em aberto

Inicio: On-line

- ,

Carga Horária
1h
Horário
On-line
Em Até 12X R$ 12.50 s/ juros
para associados
Total R$150.00
Em Até 12X R$ 14.58 s/ juros
para não associados
Total R$175.00

Receber aviso de nova turma

Informações para contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

Infi · Instituto FEBRABAN de Educação · Copyright © 2013 · Política de Privacidade | Todos os direitos reservados

formas de pagamento

Formas de pagamento aceitas pelo Infi
SSL