Ensino a Distância

PLDFT para Correspondentes Bancários

Compartilhe o conteúdo desta página:

Objetivo

Visando apoiar ações de melhores práticas em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, PLDFT, a FEBRABAN, em parceria com o Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, comunica lançamento do curso PLDFT no formato 100% digital.

Botão de inscrição no final da página.

Programa

1

PLDFT – Introdutório

Neste curso você irá conhecer:
- O que é uma Lavagem de Dinheiro (em uma linguagem simples e sem uso de termos técnicos);
- Como ela pode acontecer;
- Quais as formas utilizadas para lavagem de dinheiro;
- Qual o papel das Instituições Financeiras e dos Correspondentes Bancários na PLDFT;
- O que pode acontecer com quem for envolvido?;
- Conceitos de identificação de Clientes;
- Comunicação de situações suspeitas;
- Conceito de PEP - Pessoa exposta politicamente.

2

Financiamento de Veículos

- Como pode acontecer uma lavagem de dinheiro;
- Cuidados na comercialização e negociação;
- Preenchimento do Cadastro;
- Registro das operações realizadas;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

3

Empréstimo Consignado

- Atendimento às normas da Instituição Financeira;
- Preenchimento do Cadastro e da operação;
- Situações consideradas suspeitas;
- Como pode acontecer uma lavagem de dinheiro;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

4

Empréstimo Pessoal

- Como pode acontecer uma lavagem de dinheiro;
- Preenchimento do Cadastro e da operação;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

5

Consórcio

- Como pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Facilidades e atrativos;
- Pontos de atenção durante a negociação (Cadastro e Documentos);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

6

Seguros

- Modalidades de Seguros onde pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Cadastro e coleta de informações;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

7

Crédito Imobiliário

- Como pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Papel do corretor de imóveis e de quem atua na promoção imobiliária e na compra e venda de imóveis;
- Norma do COFECI - Conselho Federal de Corretores de imóveis;
- Pontos de atenção durante a negociação (Cadastro e Documentos);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

8

Crédito Rural

- Conceitos e Importância do Crédito Rural;
- Pontos de atenção no preenchimento do cadastro e das informações da operação;
- Situações consideradas suspeitas;
Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

9

Conta Corrente e Poupança

- Importância e como pode ocorrer uma lavagem de dinheiro;
- Como posso colaborar com a PLDFT? (Cadastro e identificação dos Clientes);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

10

Cartão de Crédito

- Funcionalidades do Cartão de Crédito;
- O que fazer para evitar PLDFT? (Coleta dos dados cadastrais, correta identificação do propósito de uso do cartão);
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

11

Previdência e Capitalização

- Conceitos de Previdência Privada e Capitalização;
- Como posso prevenir situações? (Preenchimento do cadastro e das informações da operação);
- Conferência dos dados e documentos;
- Situações consideradas suspeitas;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

12

Câmbio

- Modalidades de Câmbio;
- O papel do Correspondente Cambial;
- Que tipo de atenção redobrada preciso das às operações;
- Preenchimento dos dados cadastrais;
- Atividade do cliente e propósito de realização da operação;
- Situações suspeitas relacionadas às operações de câmbio;
- Situações suspeitas relacionadas ao financiamento do terrorismo;
- Comunicação do fato à Instituição Financeira e Sigilo.

Metodologia

Não há.

Público Alvo

Correspondentes bancários

Avisos

O certificado está condicionado a cada módulo específico, onde o participante deverá obter nota de prova com no mínimo 70% (setenta por cento). Para alcançar esse aproveitamento, terá até 2 (duas) chances e, caso não obtenha o aproveitamento mínimo, ele terá que realizar nova aquisição.

Mais Informações

Após a confirmação do pagamento, as informações de acesso serão enviadas em até 32 horas. Caso não receba o login e senha, solicite pelo e-mail pldftcorrespondentes@infi.com.br ou também pelo nosso telefone (11) 2199-6979. O tempo limite para a realização deste curso é de 30 dias, após a liberação do acesso.

Perguntas Frequentes

Por que eu preciso realizar esse curso?

O objetivo do curso é capacitar e atualizar o mercado financeiro com as novas diretrizes promulgadas pela Circular 3.978, do Banco Central do Brasil, que entra em vigor no dia 1º de outubro de 2020.

O Artigo 3º, inciso I, letra G, da Circular 3978 estabelece a necessidade de “capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no País que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no art. 1º”.

Qual a diferença entre o Curso PLDFT para Correspondente Bancário e a Certificação Profissional FBB700?

A Certificação Profissional FBB700 atende a circular DC/BACEN Nº3978 de 23/01/2020, e abrange apenas um conteúdo generalista do Correspondente no País sobre o assunto.

Por isso a mesma não substituí o curso de PLDFT para Correspondente Bancário exigido pelos bancos, visto que os conteúdos do curso são de maior abrangência no assunto negocial por produto.

Informamos que para acesso a Certificação Profissional FBB700 - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Correspondentes no País o candidato deve entrar no site: www.certificacaofebraban.org.br.

Qual o prazo para conclusão da Trilha?

O prazo de acesso é de 30 dias.

É necessário realizar todos os 12 módulos?

Não. Apenas o módulo Introdução ao PLDFT é obrigatório.

Os outros módulos são opcionais. Ao final de cada um, você realizará uma avaliação e, caso seja aprovado, poderá emitir seu certificado.

Como é realizada a prova?

Ao final de cada módulo, você realizará uma prova para receber o certificado.

A prova possui 10 questões que deverão ser realizadas dentro de 1 hora. Cada prova possui 2 tentativas e a nota mínima para aprovação é de 70%.

Como emitir meu certificado?

Os certificados são emitidos referente ao módulo realizado. Ou seja, a cada módulo aprovado, você poderá emitir no próprio portal o seu certificado de conclusão.

Ressaltamos que, os módulos são individuais, bem como os certificados. Caso você realize todos os módulos, é necessário emitir um certificado para cada.

Os certificados para emissão ficam na aba MEUS CURSOS CONCLUÍDOS.

Após o prova, meu número de Certificado ficará disponível na Central de Registros de Certificados Profissionais?

Sim. Mediante aprovação na avaliação, com nota acima de 70%, será possível a consulta pública do seu certificado de conclusão de curso, na plataforma CRCP: Central de Registros de Certificados Profissionais.

Como consultar meu número de certificado na CRCP: Central de Registros de Certificados Profissionais?

Para consulta de certificado de conclusão do curso por candidato, informamos que deve ser feita a consulta pública através da plataforma CRCP: Central de Registros de Certificados Profissionais – www.crcp.org.br onde é possível consultar o certificado do candidato apenas da modalidade do curso concluído.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Avisos

O certificado está condicionado a cada módulo específico, onde o participante deverá obter nota de prova com no mínimo 70% (setenta por cento). Para alcançar esse aproveitamento, terá até 2 (duas) chances e, caso não obtenha o aproveitamento mínimo, ele terá que realizar nova aquisição.

Turmas em aberto

Inicio: On-line

- ,

Carga Horária
12h
Horário
On-line
Em Até 12X R$ 2,50 s/ juros
para associados
Total R$30,00
Em Até 12X R$ 2,50 s/ juros
para não associados
Total R$30,00

Receber aviso de nova turma

Informações para contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

Infi · Instituto FEBRABAN de Educação · Copyright © 2013 · Política de Privacidade | Todos os direitos reservados

formas de pagamento

Formas de pagamento aceitas pelo Infi
SSL