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Summit Prevenção à Lavagem de Dinheiro - 8ªEd

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Objetivo

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Programa

1

Recepção, credenciamento e Welcome Coffee

Das 8h30 às 9h

2

Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos - Conceito de Lavagem de Dinheiro

Das 9h às 10h45

Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.

3

Coffee break

Das 10h45 às 11h

4

Supervisão de PLD/CFT no âmbito do Banco Central do Brasil

Das 11h às 12h30

- Estrutura de Governança do BACEN
- Regulação e Avaliação Baseada em Risco.

5

Almoço

Das 12h30 às 14h

6

Delitos Cibernéticos

Das 14h às 15h30

Conceitos, diferenciação, consequências legais, tratados, casos práticos.

7

Coffee break

Das 15h30 às 16h

8

Panorama jurídico do enfretamento à corrupção por órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Das 16h às 17h

- Panorama jurídico do enfretamento à corrupção por órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
- Cenário normativo brasileiro.
- Responsabilidade administrativa de servidores públicos e de pessoas jurídicas por atos de corrupção.
- Aplicação da Lei Anticorrupção Empresarial e adoção e aperfeiçoamento de programas de compliance.
- Atuação das Corregedorias.

9

Sistemas Informais de Remessa de Dinheiro.

Das 17h às 18h

Conceito, espécies, consequências criminais, controle, importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro e casos práticos.

10

Encerramento primeiro dia

Às 18h

11

Segundo Dia

12

Welcome coffee e recepção

Das 8h30 às 9h

13

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento.

Das 9h às 10h30

Atual norma de PLDFT (ICVM 301/99) e sobre os aprimoramentos que serão remetidos na nova regulamentação.

14

Coffee break

Das 10h30 às 10h50

15

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 10h50 às 12h

Apresentação sobre monitoramento das operações, com a exposição de tipologias e de casos práticos.

16

Almoço

Das 12h às 14h

17

Unidades de inteligência financeira

Das 14h às 15h30

- Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.
- Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.

18

Coffee break

Das 15h30 às 16h

19

Casos Práticos

Das 16h às 17h30

Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.

20

Encerramento do segundo dia

Às 17h30

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Público Alvo

Colaboradores das Instituições Financeiras e agentes públicos interessados no tema.

Mais Informações

Data prevista 30 e 31 de maio de 2018.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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