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Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo

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Objetivo

Pelo 7º ano consecutivo, o INFI FEBRABAN, realiza o Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, uma ação que levará de forma abrangente conhecimentos atualizados sobre o tema.

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Programa

1

WELCOME COFFEE E RECEPÇÃO - 1º DIA

Das 8h30 às 9h.

2

Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos - Conceito de Lavagem de Dinheiro

Das 9h às 10h45 - Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (Delegado de Polícia Federal, atual Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça).

- Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.

3

Coffee Break


Das 10h45 às 11h.

4

Supervisão de PLD/CFT no âmbito do Banco Central do Brasil

Das 11h às 12h30 - Com: Andreia Lais de Melo Silva Vargas (Chefe do Decon - Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central).

- Estrutura de Governança do BACEN.
- Regulação e Avaliação Baseada em Risco.

5

Almoço

Das 12h30 às 14h.

6

Delitos Cibernéticos

Das 14h às 15h30.

- Conceitos, diferenciação, consequências legais, tratados, casos práticos.

7

Coffee Break

Das 15h30 às 16h.

8

Panorama jurídico-disciplinar da corrupção na esfera pública

Das 16h às 17h - Com: Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega (Corregedor-Geral da União).

- Cenário normativo brasileiro.
- Responsabilidade administrativa de servidores públicos por atos de corrupção. Tipos normativos disciplinares de atos de corrupção. Atuação das Corregedorias no Poder Executivo Federal.

9

Sistemas Informais de Remessa de Dinheiro. Tipologias de Exportação de Divisas e de Inversão de Divisas. Análise fiscal/dossiê integrado da receita federal

Das 17h às 18h - Com: Gerson D'Agord Schaan (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação - COPEI).

- Conceito, espécies, consequências criminais, controle, importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro e casos práticos.

10

Encerramento do 1º dia

Às 18h.

11

WELCOME COFFEE E RECEPÇÃO - 2º DIA

Das 8h30 às 9h.

12

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 9h às 10h30 - Com: Marcus Vinicius de Carvalho (Inspetor responsável pelo Núcleo de PLDFT da Superintendência Geral)

- Conceito, espécies de atividades, consequências, controle, regulamentação, tipologias, casos práticos.

13

COFFEE BREAK

Das 10h30 às 10h50.

14

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 10h50 às 12h - Com - Marcus Vinicius de Carvalho (Inspetor responsável pelo Núcleo de PLDFT da Superintendência Geral).

- Apresentação de tipologias e casos práticos.

15

ALMOÇO

Das 12h às 14h.

16

Unidades de inteligência financeira obrigação de reportar movimentações financeiras / Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas Práticas de Caso

Das 14h às 15h30.

- Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.
- Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.

17

COFFEE BREAK

Das 15h30 às 16h.

18

Casos Práticos

Das 16h às 17h30 - Com: Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro (Diretor-Adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça).

- Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.

19

ENCERRAMENTO

Às 17h30.

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Público Alvo

Colaboradores das Instituições Financeiras e agentes públicos interessados no tema.

Palestrantes

- Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega é Corregedor-Geral da União. Conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Mestre em Direito, Instituições e Desenvolvimento pela Universidade Católica de Brasília. Pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV. Pós-graduado em Direito do Consumidor pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Autor de artigos e ensaios acerca do combate à corrupção e da criação e adoção de mecanismos de compliance no meio empresarial. Atuou como advogado por oito anos no ramo empresarial e no segmento de seguros.

- Luiz Roberto Ungaretti de Godoy é Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/MJ). Delegado de Polícia Federal, desde 2002. Doutor em Processo Penal e Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Atuou como Delegado Regional Executivo na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo (2015/2017). Foi Coordenador-Geral de Inteligência Policial (2013/2015) e Chefe da Divisão de Contrainteligência na Diretoria de Inteligência Policial (2011/2013). Chefe do Serviço de Análise de Dados de Inteligência da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros na Diretoria de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Federal (2010/2011).

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 10/05 a 11/05/18

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 | Entrada pela Rua Coropés, 88 - Pinheiros (Rooftop5 & Centro de Convenções no Complexo Ache Cultural) - São Paulo, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 186,67 s/ juros
para associados
Total R$2.240,00
Em Até 12X R$ 219,58 s/ juros
para não associados
Total R$2.635,00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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