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WELCOME COFFEE E RECEPÇÃO - 1º DIA
Das 8h30 às 9h.
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Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos - Conceito de Lavagem de Dinheiro
Das 9h às 10h45 - Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (Delegado de Polícia Federal, atual Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça).
- Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.
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Coffee Break
Das 10h45 às 11h.
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Supervisão de PLD/CFT no âmbito do Banco Central do Brasil
Das 11h às 12h30 - Com: Andreia Lais de Melo Silva Vargas (Chefe do Decon - Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central).
- Estrutura de Governança do BACEN.
- Regulação e Avaliação Baseada em Risco.
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Almoço
Das 12h30 às 14h.
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Delitos Cibernéticos
Das 14h às 15h30.
- Conceitos, diferenciação, consequências legais, tratados, casos práticos.
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Coffee Break
Das 15h30 às 16h.
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Panorama jurídico-disciplinar da corrupção na esfera pública
Das 16h às 17h - Com: Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega (Corregedor-Geral da União).
- Cenário normativo brasileiro.
- Responsabilidade administrativa de servidores públicos por atos de corrupção. Tipos normativos disciplinares de atos de corrupção. Atuação das Corregedorias no Poder Executivo Federal.
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Sistemas Informais de Remessa de Dinheiro. Tipologias de Exportação de Divisas e de Inversão de Divisas. Análise fiscal/dossiê integrado da receita federal
Das 17h às 18h - Com: Gerson D'Agord Schaan (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação - COPEI).
- Conceito, espécies, consequências criminais, controle, importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro e casos práticos.
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Encerramento do 1º dia
Às 18h.
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WELCOME COFFEE E RECEPÇÃO - 2º DIA
Das 8h30 às 9h.
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Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento
Das 9h às 10h30 - Com: Marcus Vinicius de Carvalho (Inspetor responsável pelo Núcleo de PLDFT da Superintendência Geral)
- Conceito, espécies de atividades, consequências, controle, regulamentação, tipologias, casos práticos.
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COFFEE BREAK
Das 10h30 às 10h50.
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Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento
Das 10h50 às 12h - Com - Marcus Vinicius de Carvalho (Inspetor responsável pelo Núcleo de PLDFT da Superintendência Geral).
- Apresentação de tipologias e casos práticos.
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ALMOÇO
Das 12h às 14h.
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Unidades de inteligência financeira obrigação de reportar movimentações financeiras / Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas Práticas de Caso
Das 14h às 15h30.
- Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.
- Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.
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COFFEE BREAK
Das 15h30 às 16h.
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Casos Práticos
Das 16h às 17h30 - Com: Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro (Diretor-Adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça).
- Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.
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ENCERRAMENTO
Às 17h30.