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Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo

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Objetivo

Pelo 7º ano consecutivo, o INFI FEBRABAN, realiza o Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, uma ação que levará de forma abrangente conhecimentos atualizados sobre o tema.

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Programa

1

WELCOME COFFEE E RECEPÇÃO - 1º DIA

Das 8h30 às 9h.

2

Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos - Conceito de Lavagem de Dinheiro

Das 9h às 10h45.

Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.

3

Coffee Break


Das 10h45 às 11h.

4

Supervisão de PLD/CFT no âmbito do Banco Central do Brasil

Das 11h às 12h30.

Estrutura de Governança do BACEN.
Regulação e Avaliação Baseada em Risco.

5

Almoço

Das 12h30 às 14h.

6

Delitos Cibernéticos

Das 14h às 15h30.
Conceitos, diferenciação, consequências legais, tratados, casos práticos.

7

Coffee Break

Das 15h30 às 16h.

8

Panorama jurídico-disciplinar da corrupção na esfera pública

Das 16h às 17h.

Cenário normativo brasileiro. Responsabilidade administrativa de servidores públicos por atos de corrupção. Tipos normativos disciplinares de atos de corrupção. Atuação das Corregedorias no Poder Executivo Federal.

9

Sistemas Informais de Remessa de Dinheiro. Tipologias de Exportação de Divisas e de Inversão de Divisas. Análise fiscal/dossiê integrado da receita federal

Das 17h às 18h.

Conceito, espécies, consequências criminais, controle, importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro e casos práticos.

10

Encerramento do 1º dia

Às 18h.

11

WELCOME COFFEE E RECEPÇÃO - 2º DIA

Das 8h30 às 9h.

12

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 9h às 10h30.
Conceito, espécies de atividades, consequências, controle, regulamentação, tipologias, casos práticos.

13

COFFEE BREAK

Das 10h30 às 10h50.

14

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 10h50 às 12h.

Apresentação de tipologias e casos práticos.

15

ALMOÇO

Das 12h às 14h.

16

Unidades de inteligência financeira obrigação de reportar movimentações financeiras / Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas Práticas de Caso

Das 14h às 15h30.

Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.
Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.

17

COFFEE BREAK

Das 15h30 às 16h.

18

Casos Práticos

Das 16h às 17h30.
Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.

19

ENCERRAMENTO

Às 17h30.

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Público Alvo

Colaboradores das Instituições Financeiras e agentes públicos interessados no tema.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 10/05 a 11/05/18

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 | Entrada pela Rua Coropés, 88 - Pinheiros (Rooftop5 & Centro de Convenções no Complexo Ache Cultural) - São Paulo, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 186,67 s/ juros
para associados
Total R$2.240,00
Em Até 12X R$ 219,58 s/ juros
para não associados
Total R$2.635,00

Receber aviso de nova turma

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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