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PROGRAMA FEBRABAN DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

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Objetivo

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Programa

1

DIA 1: Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos | Conceito de Lavagem de Dinheiro

Das 09h às 10h45 - Com: Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do DRCI).

- Funcionamento do sistema.
- Objetivos.
- Órgãos.
- Estratégias.
- Conceitos básicos.
- Diretrizes governamentais.
- Articulação dos órgãos.
- Princípios.
- Resultados.

2

COFFEE BREAK

Das 10h45 às 11h

3

Supervisão de PLD/CFT no âmbito do Banco Central do Brasil

Das 11h às 12h30 - Com: Sr. Francisco José Barbosa da Silveira (Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil).

- Estrutura de Governança do BACEN.
- Regulação e Avaliação Baseada em Risco.

4

ALMOÇO

Das 12h30 às 14h

5

Delitos Cibernéticos

Das 14h às 16h - Com: Sr. Pablo Bergmann (Delegado de Polícia Federal Chefe Substituto do SRCC/CGPFAZ/DICOR/PF).


- Conceitos.
- Diferenciação
- Consequências
- Legais
- Tratados
- Casos práticos.

6

Panorama jurídico-disciplinar da corrupção na esfera pública

Das 16h20 às 17h20 - Com: Sr. Flávio Rezende Dematté (Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União - CGU e Corregedor Setorial da Área de Fazenda e Relações Exteriores).

- Cenário normativo brasileiro.
- Responsabilidade administrativa de servidores públicos por atos de corrupção.
- Tipos normativos disciplinares de atos de corrupção.
- Atuação das Corregedorias no Poder Executivo Federal.

7

Sistemas Informais de Remessa de Dinheiro | Tipologias de Exportação de Divisas e de Inversão de Divisas | Análise fiscal/dossiê integrado da Receita Federal

Das 17h20 às 18h - Com: Sr. Carlos Augusto Magalhães Rodrigues (Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 3ª Região Fiscal - Espei03, especialista em lavagem de dinheiro e instrutor em treinamentos internos desta RFB).

- Conceito.
- Espécies.
- Consequências criminais.
- Controle.
- Importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro.
- Casos práticos.

8

ENCERRAMENTO

Às 18h.

9

DIA 2: Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 9h às 10h50 - Com: Marcus Vinicius de Carvalho (Inspetor responsável pelo Núcleo de PLDFT da Superintendência-Geral da CVM).

- Conceito
- Espécies de atividades
- Consequências
- Controle
- Regulamentação
- Tipologias
- Casos práticos.

10

COFFEE BREAK

Das 10h50 às 11h10

11

Mercado de Capitais, Derivativos e Fundos de Investimento

Das 11h10 às 12h - Com: Marcos José Rodrigues Torres (Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados).

- Apresentação de tipologias e casos práticos.

12

ALMOÇO

Das 12h às 14h

13

Unidades de inteligência financeira Obrigação de reportar movimentações financeiras e Análise e Identificação de Movimentações Financeiras

Das 14h às 15h30.

- Conceito.
- Contextualização.
- Espécies.
- Atribuições.
- Atividades.
- Direito comparado.
- Legislação.
- Caso brasileiro.

Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas Práticas de Caso:
- Sistemas
- Métodos.
- Identificação de risco.
- Padrões.
- Rotinas.

14

COFFEE BREAK

Das 15h30 às 16h.

15

Casos Práticos

Das 16h às 17h30 - Com: Sr. Tacio Muzzi Carvalho e Carneiro (Diretor-Adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça).

Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.

16

Encerramento

Às 17h30.

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Público Alvo

Colaboradores das Instituições Financeiras e agentes públicos interessados no tema.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 04/05 a 05/05/17

Rua Henrique Monteiro, 79 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05423-020 (próximo da FEBRABAN) - São Paulo, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h20
Em Até 12X R$ 140,00 s/ juros
para associados
Total R$1.680,00
Em Até 12X R$ 164,58 s/ juros
para não associados
Total R$1.975,00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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