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Programa Febraban de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo

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Objetivo

Pelo 9º ano consecutivo, o INFI FEBRABAN, realiza o Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, uma ação que levará de forma abrangente conhecimentos atualizados sobre o tema.

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Pré-requisitos

Não há pré-requisitos.

Público Alvo

Colaboradores das Instituições Financeiras e agentes públicos interessados no tema.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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