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Programa Febraban de prevenção a lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo

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Objetivo

Pelo 9º ano consecutivo, o INFI FEBRABAN, realiza o Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, uma ação que levará de forma abrangente conhecimentos atualizados sobre o tema.

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a Influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Pré-requisitos

Não há.

Público Alvo

Colaboradores das Instituições Financeiras e agentes públicos interessados no tema.

Mais Informações

Data prevista: 21 e 22 de maio de 2020
Duração: 16 horas
Local: Em breve

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 21/05 a 22/05/20

Espaço GS1 | R. Henrique Monteiro, 79 - Pinheiros - CEP 05423-020 (Próximo da FEBRABAN) - São Paulo, SP

Carga Horária
16h
Horário
08h às 18h
Em Até 12X R$ 186,67 s/ juros
para associados
Total R$2.240,00
Em Até 12X R$ 219,17 s/ juros
para não associados
Total R$2.630,00

Receber aviso de nova turma

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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